بر اساس گزارش سایت طلا، دستورهای اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه بانک صادر گردید که به دلیل عدم انجام وظایف قانونی خود، شرایط لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.
طبق این گزارش و در ادامه روند بازرسیهای بانک مرکزی در زمینه رصد تراکنشهای مشکوک به پولشویی که باعث ایجاد اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها میشوند، علاوه بر اعمال جریمههای مالی به ۱۰ موسسه اعتباری متخلف، دستور اقدام انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه در سراسر کشور صادر شده است. این افراد به علت کوتاهی در انجام تکالیف قانونی خود، بستری را برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم کردند که رسیدگی و برخورد لازم توسط مدیران عامل موسسات اعتباری مربوطه انجام خواهد شد.
بانک مرکزی تأکید نمود که با هدف فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیتهای اقتصادی قانونی و حمایت از اقتصاد ملی، نظارتهای خود را تشدید کرده و از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای نظمدهی به تراکنشهای بانکی بهرهمند میشود.